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KYC, conocido por sus siglas en inglés como "Know Your Customer", es un proceso a través del cual las instituciones financieras y otras entidades verifican la identidad de sus clientes, asegurándose de que los mismos sean quienes dicen ser. Esta verificación es esencial para prevenir fraudes, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
KYB, o "Know Your Business", es un proceso similar, pero orientado a las entidades comerciales. A través de este proceso, se verifica la identidad y legitimidad de un negocio para asegurarse de que opera de acuerdo a las normas legales y reguladoras.
a. Sin nivel: Es el estado inicial de un usuario al registrarse.
- Allowance: 0 criptomoneda estable/mes.
b. Nivel 0: Acceso básico a la aplicación.
- Requisitos: Informar país y ciudad de residencia.
- Allowance: 0 criptomoneda estable/mes.
c. Nivel 1: Permiso para mover fondos según el país
Al momento del registro, y de acuerdo con el país de residencia declarado por el usuario y la documentación proporcionada, la aplicación le indicará si debe completarse la verificación de Nivel 1 o Nivel 2 para poder realizar transacciones en ella.
A continuación se detalla la aplicabilidad de los niveles:
d.Nivel 2: KYC estándar.
- Requisitos: Completar el proceso de verificación a través del sistema de verificación tercerizado (SumSub) (la verificación de teléfono no es requerida nuevamente pues ya se hizo en Nivel 1).
- Consideraciones adicionales sobre el Nivel 2: Con independencia de las jurisdicciones que, con base en el país de residencia declarado por el usuario y la documentación proporcionada por este, requieran obligatoriamente la verificación de Nivel 2 por su parte para poder realizar transacciones en la aplicación (como Argentina o aquellas que El Dorado determine a su discreción), los siguientes productos tambien requeriran verificación de Nivel 2 por parte de sus usuarios previo a su uso:
El Dorado se reserva el derecho de modificar el presente listado de productos en cualquier momento a su entera discreción.
- Allowance: 10.000 criptomoneda estable/mes.
e. Nivel 3: KYC intensificado.
- Requisitos: Según indique la plataforma de El Dorado y/o el equipo de atención al cliente, diligenciar un documento llamado KYC intensificado en el cual el usuario deberá ampliar la información sobre su actividad económica y el origen de sus fondos. El completar esos documentos, y cualquier otro que solicite El Dorado, será requisito indispensable para poder mover más de 10.000 criptomoneda estable/mes hasta el monto de 250.000 criptomoneda estable/mes.
- Allowance: 250.000 criptomoneda estable/mes, tomando como referencia el USDT.
Si desde el área de cumplimiento no es aprobada la solicitud, el usuario será baneado y por lo tanto se procederá con la devolución de los fondos, según lo indicado en los presentes términos.
f. Nivel 4: KYC Completo.
- Requisitos: Según indique la plataforma de El Dorado y/o el equipo de atención al cliente, diligenciar un documento llamado KYC Completo. El completar esos documentos, y cualquier otro que solicite El Dorado, será requisito indispensable para poder mover más de 250.000 criptomoneda estable/mes hasta el monto de 1.000.000 criptomoneda estable/mes.
- Allowance: Estimado en 1.000.000 criptomoneda estable/mes, tomando como referencia el USDT.
El "allowance" se refiere al monto máximo que un usuario puede mover dentro de la aplicación en un mes natural. Cualquier operación, ya sea transferencia, depósito o creación de oferta, incrementa el uso del allowance por el valor de dicha operación. Si un usuario cierra una oferta sin completarla, el allowance se ajustará reduciendo el monto correspondiente.
a. Límite de Allowance: Si un usuario alcanza el límite de su allowance, no podrá realizar operaciones adicionales hasta el siguiente mes natural. Si lo desea, puede avanzar al siguiente nivel de KYC para aumentar su allowance.
bb. Creación de anuncios: Para crear anuncios en la Plataforma, El Usuario deberá cumplir con las condiciones establecidas en los TyC de esta, los cuales podrán ser consultados a través del siguiente enlace: https://eldorado.io/legal/terms-and-conditions
Estos niveles y allowances están diseñados para garantizar la seguridad y transparencia en nuestras operaciones, así como para cumplir con las regulaciones vigentes.
Última modificación: 14 de mayo de 2026.
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