Parece que o mundo das criptomoedas não é tão selvagem e livre quanto pensávamos. Os EUA e o Reino Unido anunciaram que desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro bastante sofisticada que ajudava ricos russos a evitar sanções. A operação, chamada "Operação Destabilizar", destaca como a cooperação global é crucial ao lidar com os crimes financeiros que as moedas digitais podem permitir.

Operação Destabilizar: O Trabalho em Equipe Faz o Sonho Acontecer

Na quarta-feira, as autoridades de ambos os lados do oceano revelaram que interromperam uma operação global de lavagem de dinheiro. Essa rede era uma tábua de salvação para ricos russos que procuravam contornar as sanções. Mas não se tratava apenas dos oligarcas; também lavava dinheiro para traficantes de drogas e outros criminosos. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido (NCA) observou que essa operação envolvia 30 países, incluindo França, Irlanda e Emirados Árabes Unidos. São muitos países.

Até agora, eles prenderam 84 pessoas e apreenderam mais de 20 milhões de libras (US$ 25 milhões) em dinheiro e cripto. Aparentemente, essa rede tinha tentáculos no Reino Unido, na Europa continental, no Oriente Médio e na América do Sul. Crime organizado global? Verificado.

Sanções e Apreensões: O Tesouro dos EUA Entra em Cena

O Tesouro dos EUA também se envolveu, sancionando indivíduos ligados a esse grupo. Eles ajudaram as elites russas a usar cripto para contornar as sanções impostas após a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. Eles foram atrás de cinco indivíduos e quatro entidades de uma rede maior de empresas conhecida como TGR Group, que aparentemente era um grande jogador no jogo de evasão de sanções.

Bradley Smith, Secretário Adjunto Interino para Terrorismo e Inteligência Financeira, observou que as elites russas estavam tentando explorar ativos digitais, particularmente stablecoins lastreadas em dólares americanos, para enriquecer a si mesmas e ao Kremlin.

O TGR Group e a Smart Network: Conectando os Pontos

A NCA revelou que o TGR Group tinha um comparsa chamado Smart, que ajudava os russos atingidos pelas sanções a entrar no sistema financeiro. Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA, disse: "Pela primeira vez, conseguimos mapear uma ligação entre elites russas, cibercriminosos ricos em cripto e gangues de drogas nas ruas do Reino Unido." Ele acrescentou: "O fio que os uniu - a força combinada de Smart e TGR - era invisível até agora."

O Tesouro dos EUA também apontou o dedo para Ekaterina Zhdanova, que liderava a rede Smart. Ela já havia sido sancionada anteriormente por ajudar um cliente russo a transferir dinheiro para a Europa Ocidental por meio de contas de investimento duvidosas e negócios imobiliários. Onde ela está agora? Quem sabe.

O Tesouro também pegou George Rossi, um ucraniano que nasceu na Rússia. Eles acham que ele controlava o TGR Group. Aparentemente, a Smart havia financiado espionagem russa no passado e ambas as redes dependiam fortemente de cripto.

A Mecânica da Lavagem de Dinheiro Facilitada por Cripto

A NCA explicou como tudo funcionava. Grupos criminosos na Rússia, com suas criptos, se juntariam a gangues de drogas em outras áreas com uma quantia equivalente em dinheiro. Eles combinariam para pagar as gangues em moeda virtual em troca de seu dinheiro, que passaria por empresas ricas em dinheiro, como empresas de construção. Então as gangues poderiam usar a cripto para comprar mais drogas ou armas sem ter que transportar dinheiro físico através das fronteiras.

Implicações e Perspectivas Futuras

As sanções do Tesouro dos EUA normalmente proíbem pessoas ou entidades dos EUA de fazer negócios com os sancionados, congelando quaisquer ativos mantidos nos EUA. Isso mostra que os EUA estão comprometidos em trabalhar com parceiros internacionais para desmantelar redes globais de lavagem de dinheiro que exploram ativos digitais, atingindo atores ilícitos onde dói e tornando suas vidas mais difíceis.

Esse desmantelamento mostra como a cooperação internacional e as ferramentas de detecção são essenciais no combate aos crimes financeiros que a cripto pode permitir. À medida que as moedas digitais continuam a evoluir, as estratégias e regulamentos projetados para conter seu uso indevido também devem evoluir.