Quais são os golpes comuns operados por sindicatos do crime no espaço cripto?
Os sindicatos do crime se adaptaram ao mundo digital, especialmente nas criptomoedas, que prosperam na descentralização e em regulamentos obscuros. Suas táticas incluem uma variedade de golpes, cada um com suas próprias mecânicas e potenciais vítimas. Este post descreve como esses grupos se beneficiam das características únicas das criptomoedas por meio de golpes como os golpes românticos.
Quais tendências globais foram identificadas em golpes cripto?
Os golpes cripto não são localizados; são uma epidemia global. Recentemente, a EFCC nigeriana relatou uma grande operação que prendeu quase 800 indivíduos envolvidos em uma enorme operação de golpe romântico. Isso mostrou quão amplos e interconectados esses golpes podem ser e que não estão limitados apenas à Nigéria.
Como os golpes românticos utilizam criptomoedas?
Um golpe particularmente insidioso é o "pig butchering". Os golpistas criam relacionamentos românticos falsos com indivíduos em plataformas como Facebook e Instagram. Uma vez que construíram uma relação, atraem as vítimas para investimentos cripto falsos. Nas operações nigerianas, os golpistas se passaram por executivos corporativos nas redes sociais e redirecionaram as vítimas para plataformas de investimento falsas.
Qual é o envolvimento de operativos internacionais nesses golpes?
Muitos desses golpes empregam cidadãos estrangeiros para treinar criminosos locais. Nesse caso, os operativos incluíam cidadãos chineses e filipinos, mostrando que esses golpes são frequentemente internacionais em escopo e apoio.
Como essas redes criminosas estão organizadas?
Essas redes não são apenas algumas pessoas operando isoladamente; são muito bem organizadas. A operação nigeriana descobriu prédios equipados com tecnologias avançadas necessárias para executar essas operações de forma eficaz, incluindo computadores e vários cartões SIM locais.
Que vantagem regulamentos fracos oferecem a esses sindicatos do crime?
Os sindicatos do crime internacionais exploram ambientes regulatórios fracos por meio de:
- Usar regulamentos financeiros frouxos em outros países para transferir lucros ilícitos suspeitos para criptomoedas.
- Explorar arbitragem regulatória emitindo novos criptoativos de jurisdições com poucas regulamentações.
- Lavar dinheiro com DeFi e mixers como o Tornado Cash.
- Usar criptomoedas patrocinadas pelo estado para evitar sanções, como no caso da Venezuela.
- Evitar leis de proteção ao consumidor.
- Financiamento do terrorismo.
Como as pessoas podem se proteger de se tornarem vítimas?
Para se proteger, as pessoas devem:
- Ter cuidado com comunicações não solicitadas.
- Se educar sobre golpes típicos e como as criptos funcionam.
- Usar apenas plataformas confiáveis.
- Proteger suas carteiras com armazenamento a frio.
- Verificar a identidade nas plataformas que utilizam.
- Evitar esquemas de enriquecimento rápido.
- Ficar vigilantes sobre sua presença online.
- Entender as regulamentações e golpes locais.
Ao adotar essas precauções, as pessoas podem diminuir significativamente seus riscos no mundo cada vez mais complexo das criptomoedas.
