Cuáles son las estafas más comunes operadas por cárteles del crimen en el espacio cripto?

Los cárteles del crimen se han adaptado al mundo digital, especialmente en criptomonedas, que prosperan en la descentralización y regulaciones oscuras. Sus tácticas incluyen una variedad de estafas, cada una con su propia mecánica y posibles víctimas. Esta publicación describe cómo estos grupos se benefician de las características únicas de las criptomonedas a través de estafas como las estafas románticas.

Cuáles son las tendencias globales identificadas en las estafas cripto?

Las estafas cripto no son localizadas; son una epidemia global. Recientemente, la EFCC nigeriana informó de una redada significativa que arrestó a casi 800 individuos involucrados en una operación masiva de estafa romántica. Esto mostró cuán extendidas e interconectadas pueden ser estas estafas y que no se limitan solo a Nigeria.

Cómo utilizan las estafas románticas las criptomonedas?

Una estafa particularmente insidiosa es "pig butchering". Los estafadores crean relaciones románticas falsas con individuos en plataformas como Facebook e Instagram. Una vez que han construido una relación, atraen a las víctimas a inversiones cripto falsas. En las redadas nigerianas, los estafadores se hacían pasar por ejecutivos corporativos en redes sociales y redirigían a las víctimas a plataformas de inversión falsas.

Cuál es la participación de operativos internacionales en estas estafas?

Muchos de estos estafas emplean nacionales extranjeros para entrenar a criminales locales. En este caso, los operativos incluían nacionales chinos y filipinos, mostrando que estas estafas son a menudo internacionales en alcance y apoyo.

Cómo están organizadas estas redes criminales?

Estas redes no son solo un par de personas operando en aislamiento; están muy bien organizadas. La redada nigeriana descubrió edificios equipados con tecnologías avanzadas necesarias para ejecutar estas operaciones de manera efectiva, incluyendo computadoras y múltiples tarjetas SIM locales.

Qué ventaja proporcionan las débiles regulaciones a estos cárteles del crimen?

Los cárteles internacionales del crimen explotan los débiles entornos regulatorios a través de:

1. Usar regulaciones financieras laxas en otros países para transferir ganancias ilícitas sospechosas a criptomonedas.
2. Explotar el arbitraje regulatorio emitiendo nuevos criptoactivos desde jurisdicciones con pocas regulaciones.
3. Lavar dinero con DeFi y mezcladores como Tornado Cash.
4. Usar criptomonedas patrocinadas por el estado para evadir sanciones, como en el caso de Venezuela.
5. Evitar las leyes de protección al consumidor.
6. Financiamiento del terrorismo.

Cómo pueden protegerse los individuos de convertirse en víctimas?

Para protegerse, los individuos deben:

1. Tener cuidado con las comunicaciones no solicitadas.
2. Educarse sobre las estafas típicas y cómo funcionan las criptomonedas.
3. Usar solo plataformas de confianza.
4. Asegurar sus billeteras con almacenamiento en frío.
5. Verificar la identidad en las plataformas que utilizan.
6. Evitar esquemas de enriquecimiento rápido.
7. Mantenerse alerta sobre su presencia en línea.
8. Entender las regulaciones y estafas locales.

Al adoptar estas precauciones, los individuos pueden disminuir significativamente sus riesgos en el cada vez más complejo mundo de las criptomonedas.